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期货交易群有哪些(揭秘“期货诈骗群)

对的

你没有看错

一个有50多人的微信群

只有受害者是“局外人”

其他都是托儿

这到底是个什么样的群?

又是怎么实施诈骗的呢?

股市有风险,投资需谨慎,大盘的变幻莫测,总是那么神秘,看着别人赚钱更是“眼热”的不行,骗子也就是抓住了大家的这个心理,“专业人士”用着“专业用语”,再加上连环的诈骗招数,让“你”防不胜防!

最近,辽宁省阜新市海州区的周女士在网上买了总价值近39万元的期货,可是对方却称周女士的期货全部亏空,她这才察觉被骗,随即报案。由于案件重大,受害者人数不定,阜新市公安局海州公安分局立即责成刑警大队成立专案组,第二中队任浩、于泽浩迅速展开调查。

据周女士讲,2018年9月份,她加入了一个微信群,在群里接触到一位学习过金融的“专家”,刚开始她的警惕心也很强,只是观望群里其他人的情况。通过群聊,她了解到,群里成员都是在一个第三方网络平台购买期货,不需要门槛费,并且可以在网上付款,十分便捷。经过一段时间的观察,群里人都在讨论,在这位“专家”的指导下,这次买的又盈利了。周女士对群里大家的讨论信以为真,并在2018年10月9日至2019年3月3日期间,分多次在群主提供的第三方网络支付平台,购买共计近39万元的期货。刚开始的时候,周女士真的赚了钱,“群主”也给她返回了盈利钱,这就导致接下来的购买金额越来越大,直到最后近39万元的资金全部被骗子收入囊中。

“网络上身份虚拟且不定期变换”“涉案的银行卡资金呈阶梯式分流”“受害者分布全国各地”……面对种种困难,专案组成员毫不畏惧、迎难而上、逐一攻破。

 


 


 

经调查,被害人所在的诈骗群成员大多在长春,由此确定该案犯罪嫌疑人人数众多且聚集,为团伙作案。经调查警方发现,周女士所在的微信群共50多人,只有周女士一人为真实的投资客户,其他人员都是诈骗集团成员。诈骗团伙分工明确,有人扮演“指导老师”,有人扮演投资者,每个人上班时都面对着两三个电脑显示屏,每个人手上都有十几个不同的微信号,互相之间加入彼此的微信群。公司成员所谓的工作就是每天在网上"加微信",然后把人拉入所谓的期货交流群。

在掌握充足证据后,专案组决定对该犯罪团伙实施抓捕。4月11日,民警在长春市某大厦内将正在“工作”的犯罪团伙8人全部抓获,缴获涉案电脑6台,涉案手机60多部,涉案电话卡100多张。

据犯罪嫌疑人交代,他们的头目为李某某,该人仅通过微信和移动电话操作犯罪团伙实施犯罪活动。民警立即前往吉林省长春市、吉林市等地查找主犯线索。功夫不负有心人,经过排查,8月17日,民警将主犯李某某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人李某某、邹某某、张某等9人对其利用网络虚拟期货交易平台实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人李某某等9人均被依法刑事拘留,主犯李某某的涉案资金已全部冻结,案件正在进一步工作中。

 

周女士向办案民警送锦旗

民警提醒

伙伴们在面对这些所谓“理财师教你投资”“低门槛高收益”的宣传时,一定要保持理智,不要相信。如果想进行大金额的投资交易和理财,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行进行投资。同时,更不要随意添加陌生的微信群、QQ群,不要给骗子可乘之机,一旦发现被骗,请及时到公安机关报案。

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