证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-084

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2017年6月19日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年6月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的公告》。

2、审议通过了《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017年6月19日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-085

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于2017年6月19日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年6月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2017年6月19日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-086

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于以资产抵押向中国进出口银行

申请贷款的公告

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月19日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：

本公司拟以机械设备作抵押，向中国进出口银行河南省分行申请5亿元人民币贷款，贷款期限为2年。其中：2亿元人民币贷款以资产抵押，3亿元人民币贷款为信用贷款。

河南瑞华资产评估有限公司以2017年4月30日为基准日对公司拟实施抵押的机器设备进行了评估，出具了豫瑞华资评报字【2017】31号资产评估报告。经评估，截止评估基准日，上述拟用于抵押的资产评估值为517,215,189.00元。

截止2017年4月30日，上述拟用于抵押的资产的账面净值合计为493,714,904.90元。

上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。

二○一七年六月十九日

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-087

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于

为控股子公司焦作市中站区亿利

小额贷款有限公司提供担保的公告

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的议案》，现就公司为控股子公司提供担保的相关事宜公告如下：

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）提供3亿元人民币的融资担保。

一、担保情况概述

为促进亿利公司业务的开展，亿利公司拟向银行及其他金融机构申请3亿元人民币融资，由公司提供连带责任保证担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会。

二、亿利公司基本情况

1、公司名称：焦作市中站区亿利小额贷款有限公司

2、成立日期：2014年3月24日

3、注册地点：焦作市中站区新园路佰利联公司办公楼6楼

4、法定代表：许刚

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与母公司关系：亿利公司是公司的控股子公司

三、亿利公司主要财务数据

单位：元

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四、担保的主要内容

拟为下属公司担保签署的担保协议的主要内容

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五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，有利于降低子公司的融资成本，促进其业务的长远发展，提高公司的盈利能力。公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币136,708.13万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的11.08%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。