快递生态圈投资组

证券代码：002120 证券简称：韵达股份

债券代码：127085 债券简称：韵达转债

转股价格：人民币 12.10 元/股

转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日

截至 2023 年 8 月 21 日，韵达股份股票已有十个交易日收盘价低于“韵达转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特 定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后 续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的， 视为本次不修正转股价格。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2408 号”文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 同意，公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。

根据相关法律法规和《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，韵达转债初始转股价格为 12.15 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调 整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。

2023 年 7 月 20 日-2023 年 8 月 21 日，公司股票已有十个交易日收盘价低于 “韵达转债”当期转股价格 12.10 元/股的 85%，即 10.29 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审 议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。