一、为什么需要国际性的反洗钱组织

现代金融的国际化决定了洗钱犯罪也具有国际化的特征，洗钱犯罪已具有规模化、国际化、体系化特征，为打击洗钱犯罪，统一和协调各国的反洗钱工作，共享反洗钱信息，就需要各种层次的全球和地区性国际组织。其中，既包括政府间组织，也包括各国金融情报机构之间、商业银行之间形成的合作组织，既有全球性组织，也有区域性国际组织。

二、专门的反洗钱组织

该类组织专门从事国际反洗钱事务，旨在推进国际反洗钱事业进程，促进全球的反洗钱合作。专门的反洗钱国际组织有：

1.金融行动特别工作组（FATF）

2.FATF 式的区域性反洗钱国际组织（FSRBs）包括：反洗钱和反恐怖融资评估专家委员会（MONEYVAL）、加勒比地区金融行动特别工作组（CFATF）、东南非洲反洗钱组织（ESAAMLG）、拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）、中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）、西非政府间反洗钱组织（GIABA）、中非地区反洗钱与反恐怖融资组织（GABAC）。

3.埃格蒙特集团（Egmont Group）

4.沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）

三、其他辅助性的国际组织

该类组织并不专门从事国际反洗钱事务，但根据各自的职能需要，也在全球范围内推行相应的反洗钱措施，在国际反洗钱合作中发挥着重要作用。主要包括：

1.联合国（United Nations）

2.世界银行（World Bank）

3.国际金融监管组织：

包括巴塞尔银行监管委员会（BCBS）、国际证监会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、国际金融中心监管组织（CIFCS）

4.国际刑警组织（Interpol）

5.欧洲联盟（EU）及欧洲共同体（EC）、欧洲委员会（Council of Europe）、美洲国家组织（OAS）、美洲开发银行（IDB）、亚洲开发银行（ADB）、欧洲复兴开发银行（EBRD）、欧洲刑警组织（Europol）、英联邦秘书处（Commonwealth Secretariat）等。

四、FATF简要介绍

FATF的中文名字是金融行动特别工作组，专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织，没有之一，其他任何组织的影响力均不如他。

他成立于1989年，是七国集团1989年在巴黎召开年度经济峰会时，联合成立的，法国是第一任主席国。

其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上最权威文件。截至2019年2月，FATF共有38个成员，包括36个国家和欧盟、海湾合作委员会2个区域性组织，还有9个准成员，23个观察员。

成立之初，只是七国集团的一个临时性机构，但发展至今，已经越来越演变成为一个常设机构。我国人民银行在2018年-2020年还派员担任副主席、主席。

FATF全面引入风险为本理念，对成员进行评估，发布合规 程度分为五个等级，包括：合规、基本合规、部分合规、不合规、不适用。这个结果一旦公布，将对该国在吸引国外投资、国际结算等方面遭受重大损失，所以，各国对FATF是又爱又恨。

我国于2019年2月基本通过了FATF的第四轮评估。